本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　一、召開會議基本情況
　　（一）召開時間：
　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2013年5月31日下午1時30分；
　　2、網(wǎng)絡投票時間：2013年5月30日至2013年5月31日。
　　其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時間。
　　（二）召開地點：廣東省江門市本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
　　（三）召集人：公司董事會
　　（四）召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
　　（五）出席對象：
　　1、本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問及其他應邀人員；
　　2、截止2013年5月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；
　　3、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書見附件）。

　　二、會議審議事項：
　　（一）關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；
　　（二）公司2012年度董事會工作報告；
　　（三）公司2012年度監(jiān)事會工作報告；
　　（四）公司2012年度報告及年度報告摘要；
　　（五）公司2012年度財務報告；
　　（六）公司2012年度利潤分配預案；
　　（七）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案；
　　（八）關于補選公司董事的議案；
　　（九）關于補選公司監(jiān)事的議案；
　　（十）關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案；
　　（十一）關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案；
　　（十二）關于修改《公司章程》的議案。
　　以上議案的具體內(nèi)容，請分別參閱本公司2013年1月29日、2013年3月6日、2013年3月27日、2013年4月3日、2013年4月27日以及2013年5月11日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關公告。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法：
　　（一）登記方式：
　　1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進行登記；
　　2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進行登記；
　　3、異地股東可填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
　　（二）登記時間：2013年5月28日（上午8：30－11：30，下午2：30－5：00）
　　（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務部
　　（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
　　1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)；
　　2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的身份認證與投票流程
　　（一）采用深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
　　1、投票代碼：360576；
　　2、投票簡稱：“甘化投票”。具體名稱由公司根據(jù)原證券簡稱向深交所申請；
　　3、投票時間：2013年5月31日的交易時間，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00；
　　4、通過交易系統(tǒng)進行投票的操作程序：
　　①進行投票時買賣方向為“買入”；
　　②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1；2.00元代表議案2。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票；
　　具體情況如下表：

序號	股東大會議案	委托價格
100	總議案（以下全部議案）	100.00元
1	關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案	1.00元
2	公司2012年度董事會工作報告	2.00元
3	公司2012年度監(jiān)事會工作報告	3.00元
4	公司2012年度報告及年度報告摘要	4.00元
5	關于公司2012年度財務報告	5.00元
6	公司2012年度利潤分配預案	6.00元
7	關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案	7.00元
8	關于補選公司董事的議案	8.00元
9	關于補選公司監(jiān)事的議案	9.00元
10	關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案	10.00元
11	關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案	11.00元
12	關于修改《公司章程》的議案	12.00元

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

表決意見種類	對應的申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

　　④如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準；
　　⑤對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
　　⑥不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的身份認證與投票程序
　　1、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”；
　　2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票；
　　3、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2013年5月30日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2013年5月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
　　（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項
　　1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準；
　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項
　　1、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理；
　　2、聯(lián)系辦法：
　　公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號
　　聯(lián)系單位：本公司證券事務部      郵政編碼：529030
　　聯(lián) 系 人：沈峰
　　聯(lián)系電話：0750—3277651        傳真：0750—3277666
　　3、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行；
　　4、股東登記表及授權委托書（附后）。

　　特此公告。
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1：
 股東登記表
 
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2012年度股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：                     
傳真：
聯(lián)系地址：                    
郵政編碼：
登記日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2：
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
　　2012年度股東大會授權委托書
    本公司（人）：              ，證券賬號：            。持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票           股，  現(xiàn)委托              為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2012年度股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。

序號	表決內(nèi)容	同意	反對	棄權
1	關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案
2	公司2012年度董事會工作報告
3	公司2012年度監(jiān)事會工作報告
4	公司2012年度報告及年度報告摘要
5	關于公司2012年度財務報告
6	公司2012年度利潤分配預案
7	關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案
8	關于補選公司董事的議案
9	關于補選公司監(jiān)事的議案
10	關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
11	關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
12	關于修改《公司章程》的議案

委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）： 
受委托人身份證號碼：
委托日期：   年  月  日