本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議通知于2026年4月10日以書面及通訊方式發出，會議于2026年4月16日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜??先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2025年度董事會工作報告

本議案需提交股東會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年度董事會工作報告》。

2.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2025年度報告及年度報告摘要

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年度報告》；在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年度報告摘要》。

3.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2025年度利潤分配預案

由于目前公司正處于發展壯大的重要階段，為順利實施公司發展戰略，需保持必要資金來滿足平穩運營及產業拓展的資金需求，促進公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司董事會擬定2025年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本議案需提交股東會審議。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2025年度利潤分配預案的公告》。

4.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2025年度內部控制評價報告

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年度內部控制評價報告》。

5.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2025年度企業社會責任報告

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年度企業社會責任報告》。

6.以5票同意，0票棄權，0票反對通過了關于公司高級管理人員2025年度薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案

根據相關法律法規及公司《高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定，確認公司高級管理人員2025年度薪酬情況并同意制定《高級管理人員2026年度薪酬方案》。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

關聯董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于公司高級管理人員2025年度薪酬確認及2026年度薪酬方案的公告》。

7.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2026年度經營計劃

8.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了公司《未來三年股東回報規劃（2026-2028年）》

為完善公司利潤分配制度，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，增強利潤分配透明度，保障公司長遠和可持續發展，結合公司實際經營情況及未來發展目標，同意制定公司《未來三年股東回報規劃（2026-2028年）》。

本議案需提交股東會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《未來三年股東回報規劃（2026-2028年）》。

9.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于2026年度提供擔保額度預計的議案

年度擔保額度預計事項是為了滿足公司及其合并報表范圍內各子公司日常經營和業務發展所需的資金需求，以拓寬融資渠道并保障業務的順利開展。通過設定年度對外擔保額度，有助于增強公司及其合并報表范圍內各子公司的融資能力，滿足其生產經營所需的流動資金，進而推動業務的進一步發展。被擔保主體均為公司或合并報表范圍內的子公司，其經營狀況穩定，財務狀況穩健，具備良好償債能力；公司對其有絕對控制力或重要影響，故擔保財務風險可控、風險較小，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。董事會同意本次年度擔保額度預計事項。

本議案需提交股東會審議。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2026年度提供擔保額度預計的公告》。

10.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于公司向銀行申請授信的議案

為滿足公司日常經營和業務拓展需要，董事會同意公司向中國銀行股份有限公司江門分行申請金額不超過人民幣25,000萬元的并購貸款授信融資。同意用公司擁有的西安甘鑫科技股份有限公司65%股權作為上述并購貸款的質押物。同時，授權公司總經理李忠先生代表公司與中國銀行股份有限公司江門分行簽署上述事項的有關法律文件。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于公司向銀行申請授信的公告》。

11.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案

在不影響正常經營資金需求及風險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣5億元的自有閑置資金進行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產品、固收型和貨幣型基金等中低風險產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時，授權公司經營層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關法律文件。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的公告》。

12.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于授權處置參股公司股票的議案

為提高資產運營效率，支持主營業務發展，同意公司擇機出售持有的蘇州鍇威特半導體股份有限公司股票，并授權公司經營層根據市場行情及公司實際情況辦理相關股票出售事宜，包括但不限于根據法律法規的相關規定制定和實施具體的交易方案以及確定交易價格、交易數量、交易方式等事項，授權期限自股東會審議通過之日起12個月內。

本議案需提交股東會審議。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于授權處置參股公司股票的公告》。

13.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于西安甘鑫科技股份有限公司2025年度業績承諾實現情況說明的議案

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于西安甘鑫科技股份有限公司2025年度業績承諾實現情況說明》。

14.以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于修訂《高級管理人員薪酬管理制度》的議案

根據相關法律法規及公司章程的有關規定，結合公司實際情況，同意對《高級管理人員薪酬管理制度》進行全面修訂。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《高級管理人員薪酬管理制度》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十五次會議決議；

2.公司第十一屆董事會審計委員會2026年第一次會議決議；

3.公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二六年四月二十日