本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議通知于2024年4月7日以通訊方式發出，會議于2024年4月10日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
 

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于關聯方增資本公司參股公司暨關聯交易的議案

公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡稱“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰略投資者，公司關聯方蘇州創芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬元進行增資。深圳陸巡本次實施增資擴股有利于其進一步增強資本實力，提升發展質量和經營效益，符合公司作為其股東的長遠利益和整體發展戰略要求。董事會同意本次關聯方增資本公司參股公司暨關聯交易的事項。

內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于關聯方增資本公司參股公司暨關聯交易的公告》。

公司獨立董事召開第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第一次會議，對本次關聯交易事項發表了同意的審查意見。
 

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第三次會議決議；

2、第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年四月十二日