本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議通知于2023年12月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2023年12月29日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事6名，實際出席會議董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案
公司第十屆董事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會工作的有序開展，同意公司董事會提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會提名委員會提名，確定胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。
獨立董事對該項事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會采用累積投票制選舉決定。 
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會提前換屆選舉的公告》。
2、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案
公司第十屆董事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會工作的有序開展，同意公司董事會提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會提名委員會提名，確定廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。
獨立董事對該項事項發(fā)表了同意的獨立意見。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，需提交股東大會采用累積投票制選舉決定。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會提前換屆選舉的公告》。
3、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案
鑒于公司目前暫無實施新一期股權(quán)激勵的具體計劃，且回購專用證券賬戶股份存續(xù)時間即將期滿三年，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和時間安排等因素，同意公司將回購專用證券賬戶剩余的回購股份4,482,462股全部予以注銷。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的公告》。
4、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案
鑒于公司擬對回購專用證券賬戶剩余回購股份4,482,462股予以注銷，注銷完成后，公司注冊資本將由人民幣442,631,734元變更為438,149,272元。根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求，同時就上述減少注冊資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》。
5、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，同意公司對《獨立董事工作制度》進(jìn)行全面修訂。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事工作制度》。
6、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，同意公司對《董事會議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會議事規(guī)則》。
7、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂董事會下設(shè)委員會相關(guān)實施細(xì)則的議案
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，同意公司對《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》《董事會審計委員會實施細(xì)則》《董事會提名委員會實施細(xì)則》及《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》等董事會下設(shè)委員會相關(guān)實施細(xì)則的部分條款進(jìn)行修訂。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》《董事會審計委員會實施細(xì)則》《董事會提名委員會實施細(xì)則》及《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》。
8、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2024年1月16日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。
 
特此公告。