本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現場會議召開時間：2018年1月5日下午14時30分。
2、網絡投票時間：2018年1月4日至2018年1月5日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關文件分別刊登在2017年12月21日、2018年1月3日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計11人，代表股份191,308,989股，占上市公司有表決權總股份的43.198%。其中：
1、現場會議情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表股份191,276,889股，占上市公司有表決權總股份的43.191%。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東2人，代表股份32,100股，占上市公司有表決權總股份的0.007%。
3、中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份937,319股，占上市公司有表決權總股份的0.212%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況：
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
1、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
1.01選舉胡成中先生為公司第九屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：胡成中先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.02選舉施永晨先生為公司第九屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：施永晨先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.03選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：陳曉東先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.04選舉雷忠先生為公司第九屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：雷忠先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
2、關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
2.01選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：朱依諄先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。
2.02選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：朱義坤先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。
2.03選舉曾偉先生為公司第九屆董事會獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：曾偉先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。
3、關于公司監事會換屆選舉的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
3.01選舉方小潮先生為公司第九屆監事會監事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：方小潮先生當選為公司第九屆監事會監事。
3.02選舉包秀成先生為公司第九屆監事會監事
①投票表決情況：獲得選舉票數191,308,989票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數937,319票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
②表決結果：包秀成先生當選為公司第九屆監事會監事。
4、關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的議案
①投票表決情況：同意958,989股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意937,319股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
本次交易對方系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構成關聯交易。關聯股東德力西集團有限公司及胡成中先生回避了表決。
②表決結果：此議案獲得通過。
5、關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案
①投票表決情況：同意191,308,989股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意937,319股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2018年第一次臨時股東大會決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2018年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年一月六日
