本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月20日召開的第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項的議案》，為提高資金使用效率及董事會、經(jīng)營層的決策效率，結(jié)合實際情況，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將本次授權(quán)調(diào)整事項公告如下：
         一、前期關(guān)于證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)情況
         1、證券投資授權(quán)情況
         公司于2016年8月11日召開的第八屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于董事會授權(quán)經(jīng)營層對公司對外投資等交易事項行使決策權(quán)的議案》，授權(quán)經(jīng)營層在董事會閉會期間對公司屬于下列情形的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財?shù)冉灰资马椥惺箾Q策權(quán)：
        （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例不滿10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)）；
       （二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
      （三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
      （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
     （五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
     （六）董事會以決議形式通過的其他授權(quán)事項。
        2、購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)情況
        公司于2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買保本收益型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財產(chǎn)品,并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
        二、本次以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項的調(diào)整情況
        為提高資金使用效率及董事會、經(jīng)營層的決策效率，結(jié)合實際情況，公司將以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項調(diào)整為：
         1、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類銀行理財產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
         2、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產(chǎn)品，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
         因本次授權(quán)事項的調(diào)整，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過的《關(guān)于董事會授權(quán)經(jīng)營層對公司對外投資等交易事項行使決策權(quán)的議案》、第八屆董事會第二十四次會議審議通過的《關(guān)于使用自有資金購買保本收益型理財產(chǎn)品的議案》中涉及的授權(quán)事項均予以廢止。
         三、投資品種

     1、公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類銀行理財產(chǎn)品外的證券投資金額不高于2億元。證券投資主要包括：新股配售或者申購、證券回購、股票投資、債券投資、委托理財（含銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為；非保本類銀行理財產(chǎn)品主要包括：安全性較高、流動性較好、投資回報相對較高的非承諾保本的銀行理財產(chǎn)品。

     2、公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產(chǎn)品。保本類銀行理財產(chǎn)品即由商業(yè)銀行發(fā)行的保本類理財產(chǎn)品。

         四、投資資金來源
         在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司的自有資金。
         五、需履行審批程序的說明
         根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次授權(quán)事項調(diào)整需經(jīng)公司董事會及股東大會批準(zhǔn)。
         公司于2017年12月20日召開的第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項的議案》，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整。公司全體獨立董事就本次授權(quán)調(diào)整事項發(fā)表了獨立意見。　　
         公司已定于2018年1月5日召開2018年第一次臨時股東大會審議本事項。
         六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
　　 1、投資風(fēng)險
       （1）公司進(jìn)行證券投資，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政及貨幣政策、 匯率及資金面的影響較大，存在較大的系統(tǒng)性風(fēng)險。同時，投資標(biāo)的自身的財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、流動性風(fēng)險等不可控因素，會造成公司收益和本金減少或損失的可能性。
       （2）盡管銀行理財產(chǎn)品屬于承諾保本品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
　   （3）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。
　　 2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
       （1）公司利用自有資金擇機參與證券投資業(yè)務(wù)，將做好投后管理，穿透考察投資業(yè)務(wù)，嚴(yán)格界定最終投資標(biāo)的。公司的投資標(biāo)的主要以低風(fēng)險的非保本類銀行理財產(chǎn)品為主，投資風(fēng)險可控，如操作好能夠獲得較好的收益。公司建立了健全的內(nèi)控制度，公司制定的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券投資管理制度》明確了公司證券投資的決策、執(zhí)行和控制程序，規(guī)定了公司證券投資的管理規(guī)范和流程，為公司證券投資提供了制度保證，同時公司將加強市場分析和調(diào)研，切實執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，可有效地降低潛在的投資風(fēng)險，保障資金安全。
       （2）公司購買保本類銀行理財產(chǎn)品，將嚴(yán)格遵守審慎投資原則。 公司董事會審議通過后，董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實施并將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時通報公司，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。
　   （3）公司進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的投資資金使用與保管情況由審計部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實。
　   （4）獨立董事對投資資金使用情況進(jìn)行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎(chǔ)上，以董事會審計委員會核查為主。
　   （5）公司監(jiān)事會對投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
　 　七、對公司日常經(jīng)營的影響
          1、公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整，增加證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的投資額度是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
          2、適度增加證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的投資額度，能夠提升投資收益，提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
         八、監(jiān)事會意見
         公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項的議案》，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)事會認(rèn)為：公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。
         九、獨立董事意見
        公司獨立董事認(rèn)為: 公司在確保正常經(jīng)營運作和資金需求的前提下，對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意本次公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項進(jìn)行調(diào)整。
 
特此公告。
 
 
 
 
                                                                                       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                                       二〇一七年十二月二十一日