本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會任期已滿，根據《公司章程》的有關規定，公司董事會進行換屆選舉。公司董事會于2017年12月20日召開了第八屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》及《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》。
公司第九屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。根據股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，董事會同意提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）。以上獨立董事候選人已按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。
公司獨立董事對本次董事會換屆發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
公司第九屆董事會成員任期自股東大會選舉產生之日起三年。股東大會將采取累積投票制對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進行分別、逐項表決。為確保董事會的正常運作，第八屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日。
公司對第八屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十一日
附件：董事候選人簡歷
非獨立董事候選人胡成中
胡成中，男，1961年3月出生，博士，高級經濟師。曾任樂清縣求精開關廠廠長，溫州德力西電器有限公司董事長，浙江德力西集團公司董事長。現任德力西集團有限公司董事局主席兼CEO、中國德力西控股集團有限公司董事局主席兼CEO、江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事長。
持有公司控股股東德力西集團有限公司54.10%股份，為公司實際控制人；截至公告披露日，直接持有本公司股份6,350,000股；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
非獨立董事候選人施永晨
施永晨，男，1978年10月出生，大專，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業有限公司常務副總經理、總經理，南陽德美奧翔置業有限公司總經理，德力西集團有限公司物流產業部總監，南充德美奧翔置業有限公司董事長，南陽德美奧翔置業有限公司董事長。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副董事長兼總裁。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
非獨立董事候選人陳曉東
陳曉東，男，1971年9月出生，博士，高級經濟師。曾任廣東省廣業資產經營公司規劃發展部副部長，廣東省廣業資產經營公司資本經營部副部長、部長，寧夏自治區發展和改革委員會副主任，廣東省廣業資產經營公司董事、總經濟師。現任德力西集團有限公司執行副總裁、江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事。
在公司控股股東單位任職；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
非獨立董事候選人雷忠
雷忠，男，1968年8月出生，研究生，會計師。曾任江門生物技術開發中心財務科長，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務副總監，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務總監。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、副總裁兼財務總監。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，直接持有本公司股份15,760股；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
獨立董事候選人朱依諄
朱依諄，1965年3月出生，博士后，教授。曾任復旦大學藥學院院長，國家重大科學研究計劃（973）首席科學家，國家重大新藥創制大平臺負責人。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司獨立董事、復旦大學藥學院長江特聘教授/博士生導師、新加坡國立大學兼職教授、澳門科技大學藥學院院長。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
獨立董事候選人朱義坤
朱義坤，1967年8月出生，博士，教授。曾任廣東省政協委員、廣東省東莞市人民檢察院副檢察長、暨南大學法學院副院長兼法律系系主任、廣東佛山佛塑科技股份有限公司獨立董事、廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨立董事。現任暨南大學法學院/知識產權學院院長。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
獨立董事候選人曾偉
曾偉，1969年2月出生，會計學博士，會計師。曾任廣東九州陽傳媒股份有限公司副總經理、華晟電子有限公司董事兼財務總監、中國秦發集團副總裁、廣東省中科宏微半導體設備有限公司副總經理兼財務總監。現任廣東金晟豐投資管理有限公司副總經理兼財務總監。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
