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江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十次次會議通知于2017年2月24日以書面及通訊方式發出，會議于2017年3月1日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2016年度董事會工作報告
二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2016年度報告及年度報告摘要
內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》。
三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2016年度財務報告
四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2016年度利潤分配預案
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,406,190.96元，加年初未分配利潤-117,111,302.37元,提取盈余公積金21,538,214.25元，本年度可分配利潤為-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利潤為219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利潤為負數，加之目前公司正處于產業轉型階段，需保持必要的資金儲備，以滿足公司平穩運營及產業拓展的資金需求。因此，公司董事會擬定2016年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司董事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等相關要求的規定。
五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2016年度內部控制評價報告
內容詳見公司在巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2016年度內部控制評價報告》。
六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告
內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2016年度薪酬的議案
八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2017年度經營計劃
2017年是公司轉型發展開局之年，公司的主要經營思路是：以市場需求為導向，以技術創新為抓手，對內加強經營管理，對外開拓產品渠道，提高現有產業盈利能力；全力推進“三舊改造”，穩定發展糖紙貿易業務；同時，以切入智同生物為契機，借助資本市場平臺，投資并購持續發力，整合國內外相關領域的優秀企業與產品，實現公司轉型發展的戰略目標。
九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務審計及內部控制審計工作的議案
根據董事會審計委員會的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務審計及內部控制審計工作。
十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于計提資產減值準備的議案
公司董事會認為：本次計提資產減值準備遵照了《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司財務狀況、資產價值及經營成果，同意本次計提資產減值準備。
內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于計提資產減值準備的公告》。
十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2016年度股東大會的議案
公司董事會決定于2017年3月23日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2016年度股東大會。
內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于召開2016年度股東大會的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第九項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年三月三日
