本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2015年8月3日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2015年8月13日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事5名，實(shí)際到會(huì)董事5名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了公司《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》
        內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》。
        二、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
        內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
        三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案
        鑒于龐正武先生因個(gè)人原因辭去公司第八屆董事會(huì)董事職務(wù)，根據(jù)股東單位推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名陳曉東先生（非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為陳曉東先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意陳曉東先生為非獨(dú)立董事候選人的提名。
        四、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案
        鑒于趙偉先生因個(gè)人原因辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名朱依諄先生（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為朱依諄先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意朱依諄先生為獨(dú)立董事候選人的提名。
        朱依諄先生的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
        五、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司廣東德力光電有限公司增資的議案
        公司投向LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目的60,000萬(wàn)元的募集資金已經(jīng)投入完畢。同意公司以募集資金對(duì)全資子公司廣東德力光電有限公司作相應(yīng)增資，增加廣東德力光電有限公司資本公積金25,000萬(wàn)元。本次增資經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后實(shí)施。
        內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于募集資金使用的進(jìn)展公告》。
        六、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》等規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)現(xiàn)有《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改（修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件三）。
        七、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》等規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂（修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件四）。
        八、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂（修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件五）。
        九、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案
        內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。
        十、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
        公司董事會(huì)決定于2015年9月7日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
有關(guān)會(huì)議事宜詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
 
        上述第三、第四、第六、第七、第八項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                           二〇一五年八月十五日