本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
       2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
       一、會(huì)議召開(kāi)的情況
       （一）召開(kāi)時(shí)間
       1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年5月8日下午14時(shí)30分；
       2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年5月7日至2015年5月8日。
       其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時(shí)間。
       （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
       （三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
       （四）召集人：本公司董事會(huì)
       （五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)施永晨先生
       （六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2015年3月14日、2015年4月18日及2015年5月5日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
       二、會(huì)議的出席情況
       參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)27人，代表股份187,325,470股，占上市公司有表決權(quán)總股份的42.2989% 。其中：
       1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
       現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表股份184,061,670股，占上市公司有表決權(quán)總股份的41.5619%。
       2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
       通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份3,263,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.7370% 。
       3、中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份）出席情況
       通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份3,303,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.7460%。
       公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
       三、議案審議表決情況
       本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)下列事項(xiàng)：
       1、公司《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       2、公司《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       3、公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       4、公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       5、公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案
       ①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；反對(duì)200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)200股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       6、關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       7、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；反對(duì)200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)200股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       8、公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；反對(duì)200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)200股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       9、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       10、關(guān)于與江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       四、獨(dú)立董事述職情況
       會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事趙偉、劉志堅(jiān)、楊標(biāo)2014年度述職報(bào)告。楊標(biāo)先生代表三位獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)詳盡匯報(bào)了在2014年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職的情況。
       五、律師出具的法律意見(jiàn)
       （一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
       （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
       （三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
       六、備查文件
       1、載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的2014年度股東大會(huì)決議；
       2、廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2014年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》。　
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                          江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                              二〇一五年五月九日