本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司于2014年12月29日在公司2014年第一次臨時股東大會上，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會及董事人員。為了保證董事會、高級管理人員團(tuán)隊的延續(xù)性，公司在2014年第一次臨時股東大會結(jié)束后，立即召開第八屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任公司高級管理人員。
        本次會議于2014年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由董事胡成中先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案，選舉了胡成中先生為公司第八屆董事會董事長。
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案，選舉了施永晨先生為公司第八屆董事會副董事長。
        三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案。
        第八屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：胡成中先生、施永晨先生、龐正武先生、趙偉先生（獨立董事）、唐國慶先生（獨立董事）。胡成中先生為主任委員。
        四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案。
        第八屆董事會薪酬與考核委員會成員為：趙偉先生（獨立董事）、楊標(biāo)先生（獨立董事）、施永晨先生。趙偉先生為主任委員。
        五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會提名委員會成員的議案。
        第八屆董事會提名委員會成員為：唐國慶先生（獨立董事）、趙偉先生（獨立董事）、施永晨先生。唐國慶先生為主任委員。
        六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會審計委員會成員的議案。
        第八屆董事會審計委員會成員為：楊標(biāo)先生（獨立董事）、唐國慶先生（獨立董事）、雷忠先生。楊標(biāo)先生為主任委員。
        七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
        八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案，聘任沙偉女士為公司董事會秘書，任期三年。
        九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任雷忠先生、方小潮先生、沙偉女士為公司副總裁，任期三年。
        十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案，聘任雷忠先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年。
        十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案，聘任王希玲女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
 
        公司聘任高級管理人員的議案事前已提交公司獨立董事認(rèn)可，獨立董事發(fā)表了相關(guān)獨立意見，認(rèn)為公司高級管理人員的任職資格合法，提名方式、聘任程序合法。
 
        特此公告。
 
        附件：公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
 
 
 
 
                                                                                                  江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                                                   二〇一四年十二月三十日
 

        附件：公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
        總裁施永晨先生
        男，1978年10月出生，大專學(xué)歷，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副董事長兼總裁。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        副總裁、財務(wù)總監(jiān)雷忠先生
        男，1968年8月出生，在職研究生學(xué)歷，會計師。曾任江門生物技術(shù)開發(fā)中心財務(wù)科長，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，共持有本公司股票15,760股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        副總裁方小潮先生
        男，1961年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，助理工程師。曾任廣東省鶴山市農(nóng)業(yè)局、農(nóng)委科員，江門市林業(yè)局科員、副科長、辦公室主任，江門市農(nóng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席，江門市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營公司董事、總經(jīng)理等職。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼黨委書記。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        副總裁、董事會秘書沙偉女士
        女，1967年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券部副經(jīng)理兼董事局秘書助理，董事局秘書兼證券部經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，董事局秘書兼總裁辦公室主任。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼董事會秘書。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，共持有本公司股票5,910股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        證券事務(wù)代表王希玲女士
        女，1981年3月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任廣東德力光電有限公司綜合部文員，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司總裁辦公室文員。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)部專員。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。